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反电信网络诈骗法实施,收售黑灰USDT恐涉刑事风险
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如何规避黑U勿贪小便宜。远离偏离市场价过多的加密货币,若U的售出价格远低于市场价格,则可能是黑灰产的倾销; 避免在匿名平台交易。KYC机制对OTC参与方具备较高的约束力,能够一定程度上降低用户接触到黑U的可能性; 重视虚拟币来源风险审计。交易频繁的个人或机构用户应当做好日常资金来源构成分析,并定期针对业务地址进行回溯分析与审计; 重视交易对手方与其相关交易方背景审查。避免与陌生的交易对手交易,在脱离平台情况下的转账交易场景下,需要做好对手方地址及其关联地址的关系风险审查; 避免出借自己链上地址或平台账户。他人不健康的地址使用方式,尤其是收取来源不明USDT的行为,可能会对自身带来法律风险。